قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهه غسيل اموال وجرائم تمويل الارهاب

سياسة قبول الهبات

سياسة تنظيم العلاقة مع أعضاء الجمعية العمومية وتقديم الخدمات

سياسة تعارض المصالح

سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها

سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

إجراءات الاشتباه بغسيل الأموال لجمعية كوادر الحرفية

سياسة الاستثمار

سياسة الصرف للبرامج والأنشطة

نظام الرقابة الداخلي

الوصف الوظيفي